PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Las empresas, negocios y actividades profesionales que se dedican a alguna actividad vulnerable requieren la asesoría jurídica y fiscal necesaria para el cumplimiento de la regulación en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no solamente para las instituciones financieras, se ha vuelto una tarea necesaria para asegurar la estabilidad financiera de las empresas, así como prevenir los riesgos legales que significan las multas y sanciones por su incumplimiento.

La elaboración de los informes anuales, dictámenes técnicos, pre-dictámenes, capacitación, elaboración de Manuales y Políticas, parametrización del enfoque basado en riesgos, son aspectos en los que las instituciones financieras, empresas, negocios y profesionistas pueden auxiliarse por parte de un despacho externo.Si los clientes no pueden encontrarlo, no existe. Haz una lista y describe claramente los servicios que ofreces. Además, asegúrate de destacar un servicio especial.

Las empresas y negocios requieren asesoría para la elaboración de los documentos que les implican obligaciones y derechos, siendo de suma importancia que estos se apeguen a la legislación aplicable estatal, federal o derivada de convenios internacionales, así como el diseño a la medida de las necesidades y capacidades de las empresas, previniendo contingencias o conflictos futuros.

Por ello la relevancia que significa una atención por un despacho especializado en materia corporativa que brinde la seguridad que sus clientes requieren para mitigar riesgos y obtener los márgenes de ganancia proyectados desde la planeación de los negocios.

• Apoyo para la elección correcta de un tipo de sociedad que encaje con las necesidades de la empresa en razón del número de participantes, responsabilidad de socios, asociados y accionistas, montos de participación y objetivos planteados por los Socios.
•  Elaboración actas constitutivas, actas de asambleas y trámites ante fedatarios públicos. 
• Elaboración de contratos laborales, mercantiles, financieros y otros.
• Negociaciones con trabajadores, sindicatos e instituciones de protección social.
• Planeación contable y fiscal.
• Asesoría en temas administrativos relacionados con dependencias de gobierno.
• Recuperación de créditos vencidos.
• Finalización de las actividades de la empresa en sus diversas fases y formas (por concurso mercantil, disolución y liquidación).
• Realización de investigaciones y actualización en materia legal y corporativa, referente al gremio de su empresa.

Uno de los clientes más importantes para las empresas, negocios y profesionistas es el sector público en cualquiera de sus modalidades entidades administrativas centralizadas, descentralizadas, para-estatales, empresas de participación público-privada, organismos autónomos y órganos legislativos y jurisdiccionales.

Cada uno de los anteriores establece convocatorias y reglas para la adquisición de bienes, productos y servicios necesarios para su función pública, de esa manera el correcto cumplimiento de los oferentes y concursantes desde la presentación de la propuesta hasta el finiquito de los contratos debe ser supervisado para atender a tiempo cualquier desviación o no conformidad que represente gastos innecesarios para el negocio, siendo la mejor opción realizarlo con el acompañamiento de un despacho con la experiencia y el profesionalismo necesarios.

• Asesoría en los planes y programas, concursos y convocatorias gubernamentales.
• Representación y asesoría en medios y recursos de impugnación en diversas instancias jurisdiccionales, como administrativas derivadas de Procesos de Contratación Gubernamental (Adquisiciones y Obra Pública).
• Representación jurídica en procesos jurisdiccionales y de medios alternativos de justicia como lo son la mediación, la conciliación y el arbitraje.
• Diagnósticos Administrativos Integrales.
• Procesos de Entrega-Recepción.
• Programa de Auto-evaluación Legal y Administrativa.
• Libros Blancos y/o Memorias Documentales.
• Transparencia y Acceso a la Información.
• Asesoría en Rendición de Cuentas.
• Evaluación del Desempeño.
• Gerencia de Proyectos.
• Procesos Licitatorios.
• Adquisiciones en Obra Pública.
• Supervisión de Obras.
• Acompañamiento normativo- preventivo.
• Administración de Contratos.
• Reporte de Avance de Obra.
• Finiquito y Cierre.
• Procesos Licitatorios en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

¿Abriste un nuevo local, cambiaste la decoración de la tienda o añadiste un nuevo producto o servicio? Cuéntaselo a la gente.

Los clientes tienen preguntas, tú tienes respuestas. Muestra las preguntas más frecuentes, para el beneficio de todos.

Las empresas y negocios requieren sistemas de control interno eficaces para prevenir pérdidas y fraudes, asimismo el control interno es recomendable se complemente con sistemas de gestión de calidad y de gestión de riesgos; el control interno representa la correcta documentación de los procesos del negocio, la calidad implica el cumplimiento del anterior reflejado en la satisfacción de los clientes internos y externos y la obtención de beneficios económicos para la empresa, en tanto la gestión de riesgos asociados significa la evaluación periódica de la efectividad de los anteriores para la mitigación de pérdidas.

De igual forma los servicios de auditoría permiten brindar a los dueños del negocio la confianza de que los tres sistemas mencionados tienen el engranaje necesario entre la operación, las finanzas y el objetivo de la empresa.

Las auditorías a estados financieros básicos consolidados, se allegan de una serie de auditorías especializadas en cada uno de los elementos que representan las áreas de negocio de las empresas.

• Pre-auditoría Contable y Fiscal.
• Capacitación y Educación Presencial y Remota.
• Sistema Integral de Administración de Personal.
• Servicio Profesional de Carrera.
• Estructuras Organizacionales y Ocupacionales.
• POBALINES, auditorías.
• Control de Inventarios.
• Servicios Contables.
• Asesoría Bancaria y manejo de tesorerías.
• Valuación de empresas y proyectos.
• Asesoría e implementación de factura electrónica (CFD y CFDI).
• Estructuras de Organización.
• Reingeniería de Procesos.
• Reglamentos Interiores, Manuales de Organización y Procedimientos.
• Sistemas Administrativos e Informáticos.
• Bases de Datos, Captura y Reportes.
• Sistemas de Control Interno.
• Digitalización y Organización de Documentos.

Los clientes tienen preguntas, tú tienes respuestas. Muestra las preguntas más frecuentes, para el beneficio de todos.